По данным следствия, ранее судимый за имущественные преступления (разбой, кражи) обвиняемый в период времени с 2016 по 2017 годы был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Также являлся директором предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность по оптовой торговле древесиной и продукцией деревообработки.

Информацию и контакты о деятельности фирмы он размещал в Интернете, предлагая услуги по низким ценам и выполнение заказа в кратчайшие сроки: изготовление и установка брусовых, дачных домов, бани, хозяйственной постройки, прокладка электрических и канализационных сетей, реконструкция строений, бетонные, строительно-монтажные и иные работы на земельных участках.  

Граждане напрямую связывались с директором, который рассказывал о том, чтол у него есть деловые партнеры, собственное производство в России. При встрече с клиентом оговаривался проект на строительство, его монтаж и заключался договор строительного подряда или купли-продажи. Одним из условий сделки являлось внесение предоплаты, 40-50% от всей стоимости дома.

Для видимости строительства на участок поставлялась часть материалов, как правило, для установки фундамента и возведения каркаса. В последующем сроки оттягивались якобы по финансовым затруднениям, разногласиям с партнерами и иным причинам, в результате договорные обязательства не выполнялись. Деньги, полученные от заказчиков, среди которых были пожилые люди, обвиняемый тратил на личные нужды, а также в игорных заведениях.

Ущерб от преступной деятельности составил более 284 тысяч рублей.

Кроме этого, обвиняемый, являясь должностным лицом, ответственным за бухгалтерский учет возглавляемого предприятия, не обеспечил представление своевременной и достоверной налоговой отчетности в налоговые органы. В указанный период он уклонился от уплаты налогов в бюджет на общую сумму в размере 75 тысяч рублей.

Причиненный ущерб частично возмещен. Действия обвиняемого квалифицированы следствием как мошенничество, совершённое повторно, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса) и уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса). Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

По информации пресс-службы УСК по Минской области.