Мошенники регулярно меняют свои схемы обмана граждан, чтобы похитить их денежные средства. Следует выделить такую форму соучастия в преступной деятельности, как способствование легализации похищенных денежных средств путем их обмена на криптовалюту.

Порядок осуществления сделок с криптовалютой в настоящее время определен Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2024 года №367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)».

Как прокомментировал начальник ОПК Молодечненского РОВД Иван Липчик, названным указом установлена обязанность для физических лиц совершать операции по покупке-продаже криптовалюты за денежные средства 
только при помощи криптобирж (операторов обмена криптовалют), являющихся резидентами Парка высоких технологий, а также перечислять (переводить) денежные средства со своих банковских счетов, электронных кошельков исключительно указанным резидентам ПВТ.
Совершение операций по купле (продаже) криптовалюты на иностранных криптобиржах и у физических лиц является незаконным.

Следует отметить и изменения в Уголовном кодексе Республики Беларусь. Так, согласно статье 222 УК РБ (Незаконный оборот платежных инструментов, средств платежа и их реквизитов):

распространение из корыстных побуждений находящихся в незаконном владении лица реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам, электронным или виртуальным кошелькам, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок;

изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских платежных карточек, иных платежных инструментов и (или) средств платежа наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок;

действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные повторно, либо группой лиц, либо сопряженные с получением дохода в крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа;

действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные организованной группой либо сопряженные с получением дохода в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа.